El 4 de febrero de 2026, autoridades internacionales confirmaron la detención en Caracas, Venezuela, de Alex Saab, empresario colombiano vinculado con el esquema de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro.

Este hecho intensificó la atención de las autoridades colombianas por los procesos judiciales activos que se adelantan en su contra en el país. La Fiscalía General de la Nación, según informó La FM, apuesta a una última estrategia: una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia que podría reabrir el capítulo penal más relevante del caso.

La disputa actual se focaliza en la extinción de dominio sobre al menos siete activos localizados en Barranquilla, Atlántico, cuyo valor se estima en cerca de $35.000.000.000. Entre estos destaca una mansión tasada en $28.000.000.000 bienes que, de acuerdo con el ente acusador, fueron adquiridos con fondos ilícitos y ocultados a través de la sociedad Dubera S.A.S.. Para el organismo, dicha empresa fue constituida únicamente para encubrir estos patrimonios ligados a operaciones fraudulentas.

La Fiscalía considera que Saab adquirió predios en Colombia con dineros ilicitos- crédito Fiscalía General de la Nación

El caso judicial avanza a instancias decisivas. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema evalúa una demanda de casación interpuesta por la Fiscalía contra la absolución previa de Alex Saab y su contador, Devis José Mendoza Lapeira, que enfrentan cargos por lavado de activos y exportaciones ficticias.

Esta acción constituye el último recurso en el ámbito judicial para reabrir el debate sobre el presunto blanqueo de capitales. El propósito del órgano judicial es que el magistrado ponente acepte la demanda, convoque una audiencia de sustentación oral y emita posteriormente una condena definitiva.

Durante la indagación, la empresa Shatex S.A. surgió como pieza central del presunto andamiaje económico atribuido a Alex Saab en Colombia. Aunque la compañía aseguró que sus actividades estan ligadas al comercio exterior, la Fiscalía sostuvo que operó como fachada mediante simulación de importaciones y exportaciones inexistentes, lo que facilitó el movimiento oculto de grandes sumas de dinero. Un hallazgo relevante de los reportes de inteligencia financiera detectó un crecimiento patrimonial de 923% en 2007, considerado como carente de justificación dentro de las dinámicas habituales del sector textil.

Las pesquisas de la institución a cargo de Luz Adriana Camargo también revelaron la existencia de una doble contabilidad: los ingresos reales declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) resultaban artificialmente bajos para minimizar obligaciones tributarias, mientras que los balances presentados al sistema financiero mostraban cantidades infladas. Esta manipulación facilitaba el acceso a créditos y el ingreso de divisas desde el exterior, especialmente desde Venezuela.

Según la Fiscalía, el Tribunal Superior de Barranquilla habría incurrido en un error de valoración de las pruebas al interpretar que las operaciones financieras de Saab respondían a simples deficiencias administrativas y no a una maniobra delictiva planificada.

A juicio del Ministerio Público, la aceptación de este criterio permitiría la impunidad del núcleo del sistema, consistente en la inserción y circulación, dentro del sistema financiero colombiano, de dineros provenientes de actividades corruptas relacionadas con el programa de alimentos CLAP en Venezuela.

Abogado de Alex Saab negó que el empresario colombiano fuera capturado

Luego de circular la versión de la captura de Saab, su abogado, Luigi Giuliano, afirmó en declaraciones al medio citado que la información sobre su cliente es “totalmente falsa”.

En efecto, señaló que estuvo en contacto con el empresario vinculado a Nicolás Maduro, que le aseguró que se encontraba en su residencia sin ningún tipo de preocupación.

“Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él”, afirmó el togado.